In mijlocul lunii precedente, Tribunalul Ilfov a decis intrarea in insolventa a CBC Creative Finance, o companie de consultanta care, dupa ce a asigurat investitorii ca obtine castiguri substantiale din tranzactii cu criptomonede, i-a convins sa-si pastreze banii si chiar sa investeasca mai departe, dar a omis sa ii plateasca atunci cand acestia au dorit sa-si retraga sumele din conturi.
Unul dintre putinii investitori platiti integral a fost un fost viceprimar de sector, conform informatiilor de acum un an.
Este un caz exemplar care evidentiaza riscurile la care ne expunem atunci cand colaboram cu firme de consultanta dubioase, chiar si atunci cand acestea sunt conduse de persoane cu educatie, asa cum este situatia prezenta.
Peste 900 de investitori au fost afectati, acestia plasand sume semnificative de bani, crezand ca detin sute de mii sau chiar milioane de euro, bazandu-se pe rapoartele primite de la consultant, dar in realitate ramanand cu o pierdere financiara pe care acum incearca sa o recupereze prin intermediul instantei. Printre creditori se regaseste si Anthony Harrison, un cetatean britanic care a fost asociat in CBC Finance.
In continuare, se dezvaluie povestea CBC Finance si a investitorilor care au crezut ca au lovitura vietii. In perioada de 2-3 ani in care totul parea in regula, acesti investitori si-au marit substantial sumele din conturi, unii retragand chiar partial banii. Totul parea o afacere profita[mepr-show rules=”1611″ unauth=”both”]bila cu o companie de incredere. Grupul de investitori a depus plangeri la DIICOT.
Societatea care a gestionat tranzactiile pentru investitori, CBC Creative Finance S.R.L., inregistrata in Voluntari, este controlata de doi romani si un britanic, acestia detinand un lant de companii active in consultanta si investitii financiare in Romania. Initial, tranzactiile erau efectuate prin CBC IT Innovation, firma controlata de aceeasi echipa.
Unul dintre investitori relateaza ca la inceput totul parea in regula, cu randamente bune si comunicare eficienta cu reprezentantii firmei. Cu toate acestea, la un moment dat, activele au fost transferate catre o alta firma, aparand primele probleme. Intarzierile la retrageri au inceput sa apara, dar comunicarea cu firma a continuat, oferind explicatii credibile. Investitorii au fost informati ca activele vor fi mutate din nou, iar ulterior au aparut si alte probleme. In ciuda acestor dificultati, intermediarii au incercat sa calmeze investitorii, sugerand ca situatia se va remedia printr-o banca online in Tarile Baltice.
Investitorii afectati s-au unit si au actionat in instanta. Schema folosita a exploatat increderea investitorilor, prezentandu-se ca fiind serioasa si profitabila. Cu toate acestea, schimbarea constanta a firmelor implicate a fost un semn de alarma. Investitorii nu au fost avertizati despre problemele altor clienti, iar atunci cand mai multi au cerut retrageri, schema s-a prabusit.
Activele in care s-a investit au fost alese cu grija pentru a inspira incredere, cum ar fi Bitcoin si Ethereum, nu monede obscure. Datele raportate la ONRC arata discrepante semnificative intre cifra de afaceri si profitul companiilor implicate, sugerand practici discutabile.
Este important sa fim vigilenti si sa ne informam inainte de a investi, pentru a evita astfel de scheme frauduloase.
Imaginea utilizata in acest articol a fost preluata de pe site-ul Economica si poate fi vizualizata direct aici.
[/mepr-show]
