Potrivit documentelor analizate de Bloomberg, Ilan Shor a dezvoltat o retea de companii intermediare, inclusiv in colaborare cu entitati vizate de sanctiuni, pentru a asista firmele rusesti in realizarea tranzactiilor internationale, care altfel ar fi imposibile din cauza sanctiunilor americane.
Activitatile lui Shor in Rusia reflecta eforturile pe care firmele rusesti le depun in fata intarzierilor la platile transfrontaliere, generate de sanctiunile occidentale. Multe companii rusesti se bazeaza pe intermediari pentru a facilita platile transfrontaliere in tari terte, evitand astfel sanctiunile americane si riscul unor penalitati suplimentare.
Bloomberg mentioneaza o companie condusa de Shor care ofera servicii de reglare a platilor, garantand finalizarea acestora catre orice tara si in orice moneda in decurs de cinci zile lucratoare, in contrast cu intarzierile de luni de zile cu care se confrunta unele firme rusesti in prezent.
Shor si Promsvyazbank, principala banca pentru sectorul militar-industrial din Rusia, au lansat A7, o companie care sustine ca faciliteaza platile transfrontaliere. La infiintare, Shor detinea 51% din actiuni, iar Promsvyazbank restul de 49% conform documentelor oficiale.
O subsidiara a [mepr-show rules=”1611″ unauth=”both”]A7, numita A7-Agent, este condusa de Shor si ofera servicii financiare, comert angro si facilitarea tranzactiilor cu combustibili, metale si produse chimice, conform documentelor de infiintare. Firma mai ofera produse derivate si consultanta financiara.
Autoritatile americane au impus sanctiuni bancii OJSC Keremet Bank din Kargastan, acuzand-o de facilitarea tranzactiilor pentru Promsvyazbank si mentionand implicarea lui Shor in discutiile privind rolul Keremet in evitarea sanctiunilor.
O alta entitate, Exim International, infiintata de Shor si VEB.RF, companie de stat rusa sanctionata, ofera suport pentru operatiunile de import-export. Exim International este un parteneriat public-privat cu 75% din actiuni detinute de Shor si restul de VEB.RF.
Restrictiile impuse de SUA, UE si Marea Britanie afecteaza aproximativ 95% din sectorul bancar rusesc, conform guvernatorului Bancii Rusiei. Cu toate acestea, Exim International cauta un specialist in servicii bancare si promite oportunitati unice pe piata platilor transfrontaliere, conform unui anunt online din Rusia.
Chiar daca serviciile sunt furnizate in alte monede decat dolarul american sau prin intermediul criptomonedelor sau chiar a barterului, evitand astfel sanctiunile primare SUA, acestea raman expuse sanctiunilor secundare conform unui ordin executiv emis in 2023, avertizeaza Alan Kartashkin, partener la Debevoise & Plimpton LLP. Riscurile pentru institutiile financiare straine implicate sunt semnificative.
Imaginea utilizata in acest articol a fost preluata de pe site-ul Economica si poate fi vizualizata direct aici.
[/mepr-show]