La sediul DIICOT se afla Andreea Cosma, notar, Vladimir Ciorba, actionar principal al companiei Nordis, si Laura Vicol, fosta sefa a Comisiei juridice din Camera Deputatilor.
Luni dimineata, procurorii au efectuat zeci de perchezitii in Romania si in Monaco, inclusiv la domiciliul sotilor Ciorba Vicol si la sediul companiei Nordis. Ancheta vizeaza infractiuni de inselaciune, delapidare, spalare a banilor si evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la peste 195 de milioane de euro.
Investigatia se concentreaza pe un grup infractional organizat, cu 40 de persoane fizice si 32 de firme implicate. Mecanismul infractional complex i[mepr-show rules=”1611″ unauth=”both”]mplica promovarea proiectelor imobiliare, delapidarea fondurilor societatilor, inducerea in eroare a cumparatorilor si sustragerea de la plata taxelor.
Gruparea a folosit un model piramidal, avand un esalon secund format din persoane apropiate liderilor, care au sprijinit activ infractiunile. Ultimele niveluri au avut rolul de a intocmi documentatia necesara si de a incasa sumele de bani provenite din activitatile ilegale.
Actele de urmarire penala releva ca liderii grupului au incasat peste 957.000.000 lei in perioada 2019 2024, proveniti din contracte de vanzare-cumparare de apartamente, parcari si mobilier.
Imaginea utilizata in acest articol a fost preluata de pe site-ul Economica si poate fi vizualizata direct aici.
[/mepr-show]